EJECUCIÓN TRANSFRONTERIZA
Asesoramiento en transacciones y diligencia debida
Clarificación del mandato, estructuración comercial, alineación documental y evaluación específica de riesgos.
Alcance del asesoramiento
El trabajo puede incluir clarificar el mandato, asignar responsabilidades, coordinar información KYB, revisar la coherencia documental e identificar dependencias entre fases.
Evidencia y responsabilidades
Identidad jurídica, autoridad de firma, propiedad, capacidad comercial, operación y pagos deben contar con evidencia adecuada. La declaración de una parte no equivale a verificación independiente.
Interlocución profesional
Los dictámenes legales, el asesoramiento regulado y las funciones bancarias corresponden a terceros cualificados o autorizados. Las incoherencias materiales y dependencias pendientes deben resolverse antes de avanzar.